讯华电讯:2017年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2017-009

　　证券代码：839731 证券简称：讯华电讯 主办券商：开源证券

　　湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年第一次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次会议的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2017年5月4日9：30

　　结束时间：2017年5月4日10：00

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　公告编号：2017-009

　　本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.董事唐书胜、许红萍、许玉喜、权艳丽、韩慧华，监事赵满意、袁荣娟、许成。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1．法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

　　(二)登记时间: 2017年5月4日上午8：30至9：30

　　(三)登记地点:

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：许玉喜

　　公告编号：2017-009

　　联系电话：13971035533

　　(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

　　五、备查文件目录

　　《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》湖北讯华庚泰电讯股份有限公司